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吴小晖集资诈骗职务侵占一审被判18年

2018-05-11 14:38:04来源:

据新华社5月10日电,上海市第一中级人民法院对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判,对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑15年,剥夺政治权利四年,并处没收财产95亿元;以职务侵占罪判处有期徒刑10年,并处没收财产10亿元,决定执行有期徒刑18年,剥夺政治权利4年,并处没收财产人民币105亿元,违法所得及其孳息予以追缴。

经法院审理查明:被告人吴小晖隐瞒股权实控关系,以其个人实际控制的多家公司掌管安邦财险、安邦集团,并先后担任安邦财险副董事长和安邦集团董事长、总经理等职。2011年1月起,吴小晖以安邦财险等公司为融资平台,指令他人使用虚假材料骗取原保监会批准和延续销售投资型保险产品。

2011年7月至2017年1月,吴小晖指令他人采用制作虚假财务报表、披露虚假信息、虚假增资、虚构偿付能力、瞒报并隐匿保费收入等手段,欺骗监管机构和社会公众,以承诺还本付息且高于银行同期存款利率为诱饵,超过原保监会批准的规模向社会公众销售投资型保险产品非法吸收巨额资金。其间,吴小晖以虚假名义将部分超募保费转移至其个人实际控制的百余家公司,用于其个人归还公司债务、投资经营、向安邦集团增资等,至案发实际骗取652亿余元。此外,法院还查明,吴小晖利用职务便利非法侵占安邦财险保费资金100亿元。案发后,公安机关查封、冻结吴小晖及其个人实际控制的相关公司名下银行账户、房产、股权等资产。

上海市第一中级人民法院认为,吴小晖的行为构成集资诈骗罪和职务侵占罪,依法应当数罪并罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

此前,上海市第一中级人民法院于3月28日对吴小晖案进行了一审公开开庭审理,检察机关指控被告人吴小晖犯有集资诈骗罪。

据公诉人披露,2011年7月,吴小晖无视监管规定,强行分派超大规模销售指标,并以超募资金两次增资安邦集团及安邦财险,虚构偿付能力,制造、披露虚假信息,持续向社会公众进行虚假宣传,非法募集资金规模急剧扩大。截至2017年1月5日,累计向1056万余人次销售投资型保险产品,超出批复规模募集资金7238.67亿元,并将部分超募资金转至吴小晖实际控制的产业公司,用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发,实际骗取资金652.48亿元。检察机关同时还指控被告人犯有职务侵占罪。

公诉人指出,2007年1月、6月,吴小晖利用担任安邦财险副董事长,全面负责该公司经营管理的职务便利,指使他人采用划款不记账的方式,将保费资金100亿元先后划入其实际控制的多家产业公司,后将绝大部分资金作为自有资金增资安邦财险,或者用于支付其实际控制的产业公司欠款、利息等。据此,检察机关提请以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。

4月4日,银保监会网站对外披露,批复同意保险保障基金向安邦保险集团增资608.04亿元。增资后,安邦保险集团注册资本619亿元。在引入保险保障基金注资的同时,安邦保险集团将同步启动战略股东遴选工作,尽快引入优质民营资本作为公司的战略性股东,实现保险保障基金有序安全退出。

连接:远洋0元收购安邦子公司50%股份

5月10日,远洋集团发布公告表示,附属公司将以零元对价购买安邦子公司所持邦邦置业的50%股份。

远洋集团表示,未来将与安邦建立战略合作关系,合作涵盖不动产开发业务、战略投资业务、不动产金融业务、保险业务、养老业务等五大领域。双方首期将针对安邦保险集团旗下存量不动产项目处置开展合作。待收购事项完成后,邦邦置业将成为双方旗下的合营不动产平台公司,注册资本2亿元,负责安邦保险集团旗下全部存量不动产项目的处置及运营管理等。

邦邦置业将采用远洋集团的运营管理体系和管理制度,使用远洋集团的信息系统进行运营管理。针对销售类项目,采用远洋集团的品牌对外推广。

同时,邦邦置业的董事局将由四名董事组成。远洋及安邦将有权分别提名两名公司董事。邦邦置业董事长将由安邦提名的董事担任,副董事长将由远洋提名的董事担任。而邦邦置业的总经理将由远洋提名的人士担任。该公司同时将有两名监事,但不会成立监事会。远洋及安邦各自有权提名一名监事。

据了解,邦邦置业于2016年12月完成工商注册,注册资本为2亿元,经营范围包括房地产开发;销售自行开发的商品房、物业管理、出租商业用房、工程勘察设计等。据悉,邦邦置业最初股东为安邦保险,2018年4月20日,安邦保险集团退出,股东变更为安邦旗下的和谐健康保险股份有限公司的孙公司北京安邦和谐置业有限公司。

据远洋集团公告显示,邦邦置业自2016年12月24日(即公司成立日期)至2016年12月31日以及截至2017年12月31日为止的财务年度中,利润和净资产均为0。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析,远洋集团在企业属性和实力上有能力消化安邦旗下的存量地产资产及业务。同时,远洋地产近年来在金融业务方面持续投入,这与安邦企业特性具有兼容性。

通过本次合作,远洋地产可取得相当体量的存量物业运营,有助于企业经营业绩增长。未来双方在养老地产、地产金融等方面有深入合作。

同时,远洋方面表示,远洋与安邦在业务模式、资源利用方面具有很强的互补性,战略合作有利于发挥双方的协同效应,有利于协助远洋开发主业及非开发业务快速发展。订立股权转让协议是双方在不动产开发业务领域合作的具体举措,据此可以依托安邦的地产业务资源与远洋进行深化合作。

信息显示,截至2017年12月31日,远洋集团营业收入为458亿元,净利润为51亿元。

截至4月底,远洋集团今年前4月的累计协议销售额达235.4亿元,比去年同期上升34%。

远洋集团主要股东为中国人寿保险股份有限公司(持股比例29.79%)、安邦保险集团股份有限公司(持股比例29.78%)。

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